广东南洋电缆集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2016年8月2日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于2016年8月29日召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式来进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

  通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2016年8月29日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月28日15:00至2016年8月29日15:00期间的任意时间。

  4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

  （1）截至2016年8月24日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ——审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合有关法律和法规的议案》

  ——逐项审议《关于这次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

  ——审议《关于广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要的议案》

  ——审议《关于公司与北京天融信科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议、业绩补偿协议的议案》

  ——审议《关于公司与樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）等9名特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

  ——审议《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》

  ——审议《关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第四十三条规定的议案》

  ——审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理这次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

  以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，于2016年8月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-049）及《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-050）。

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票具体操作的过程详见附件一。

  1、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-049）

  2、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-050）

  1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362212”，投票简称为“南洋投票”。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  授权期限：自本授权委托书签发之日起至2016年第一次临时股东大会结束时止。